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    联邦法官在美国商品期货交易委员会提诉的加密货币欺诈禁令案中动摇

    2018-07-12 14:20:39 来源:Coindesk 作者:NikhileshD
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      暴走时评:商品期货交易委员会(CFTC)诉CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即将裁决,案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密货币欺诈,本周在纽约举行的听证会情况十分复杂。CFTC希望对McDonnell下发永久性禁令,但法官表示问题的核心是举证责任,民事诉讼必须以“优势证据”证明,但不能“超出合理怀疑”。他指出,优势证据比刑事案件的举证责任更容易一些。

      翻译:Miracle Zhang

      商品期货交易委员会(CFTC)诉CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即将裁决,案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密货币欺诈,本周在纽约举行的听证会情况十分复杂。

      CFTC于1月提起诉讼,指控Patrick McDonnell涉嫌欺诈加密货币投资者近50万美元,希望对McDonnell下发永久性禁令。

      此案在监管方面已取得显著进展,3月法庭曾裁决,支持监管机构认定加密货币是一种商品形式的观点。

      虽然原本预计周三在纽约将对永久性禁令作出裁决,但纽约东区法官Jack Weinstein将结案陈词推迟到了周四,主要原因是McDonnell自周一之后再未出席。

      事实上,Weinstein曾对案件结论表示担忧,并指出在前三天的审理中,多个方面的诉讼程序“实际上......是一个刑事案件”。

      问题的核心是举证责任。民事诉讼必须以“优势证据”证明,但不能“超出合理怀疑”。他指出,优势证据比刑事案件的举证责任更容易一些。

      Weinstein进一步指出,McDonnell可以根据举证责任反对他的案件。他还补充说,由于McDonnell为自己辩护,他可能会在作证时被迫放弃第五修正案权利。

      Weinstein周三解释道:

      “我仍然担心一个非常基本的(问题)......被告有权要求陪审团听审。他面临着第五修正案的问题,因为(他为自己辩诉)。这样令人不安的犯罪,通过我们的(讨论),这就是一种犯罪,是由优势(证据)证明的,而不是通过合理怀疑。”

      被告缺席

      自周一因未获得管辖权而休庭后,McDonnell再未出席。

      未让McDonnell作证,相反,CFTC于上月展示了与案件相关的视频片段。

      根据Weinstein的说法,听证会实际上打开了新动议的大门,通过这个动议,他可以声称证据不足以进行刑事诉讼。

      这些是法官在诉讼进行期间提出的几点。

      星期一,Weinstein告诉McDonnell应“提出动议证明举证责任超出了合理怀疑。因为指控的性质及这些证据,将被用来对付你。案件的审理应根据事实,而不是你被迫给出的证据。类似的情况将被驳回”。

      虽然他随后否认了这一动议,但他告诉McDonnell,“你可以将其作为上诉目的。”

      结案陈词

      Weinstein周三表示,他希望McDonnell能再次为他自己进行辩护。

      “我担心被告的行为,但我不想蔑视他。”他说。

      他告诉CFTC的律师,要确保McDonnell知道他被欢迎周四出庭,作出总结陈词并提出动议。

      目前还不清楚McDonnell是否会这样做。

      在周三给法院的一封信中,McDonnell写道:“我的生活将继续,这个案子让我在经济上一贫如洗。”

      他写道:“为了能够活下去,我必须取消诉讼,但如果目前的财务状况发生变化,我会非常认真考虑。”

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